E.  Posibles criterios para evaluar la idoneidad de un programa de compliance Aún no existe ninguna sentencia en la que se estime la idoneidad de un sistema de compliance que permita eximir de responsabilidad penal a la PJ. Pese a lo concreto de los requisitos descritos por el art. 31 bis para la exoneración de…

¿Cuándo debe probarse para que surja efecto? El sistema de compliance podrá introducirse, como prueba documental, durante el transcurso de todo el procedimiento penal, hasta la presentación de los escritos de calificación de las partes. Desde un punto de vista estratégico, soy partidario de presentar el programa, junto con su pericial, junto con en el…

La prueba del sistema de compliance A diferencia de lo que sucedía antes de 2015, actualmente los requisitos concretos que debe cumplir un compliance penal eficaz se encuentran detallados en el art. 31 bis 5, y son (resumidamente) los siguientes: Un «mapa de riesgos»: la persona jurídica debe establecer, aplicar y mantener procedimientos eficaces de…

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Ayer día 4 de abril de 2022, nuestro socio Emilio Zegrí Boada asistió al podcast “Tiempo de Ley”, presentado y dirigido por Jorge Fuset y patrocinado por el despacho de abogados aporcentaje.com

A resultas de la jornada sobre “La responsabilidad penal del Compliance Officer” organizada por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), que se celebró en Madrid el pasado 3 de marzo, repasamos la intervención de Emilio Zegrí de Olivar

El prestigioso ranking de abogados internacional Chambers & Partners ha vuelto a reconocer un año más a nuestro socio Emilio Zegrí Boada como uno de los abogados penalistas destacados a nivel europeo gracias a su trayectoria, la importancia de los casos en los que ha trabajado y su relevancia en el sector.

Emilio zegrí de olivar en ASCOM

Intervenciones de Emilio Zegrí de Olivar en la Jornada sobre «La responsabilidad penal del compliance officer», organizada por ASCOM- Asociación Española de Compliance en el Ateneo de Madrid. Nuestro socio compartió panel con Beatriz Saura e Ignacio Sánchez González para tratar los distintos aspectos procesales de una hipotética defensa penal del CO.

La guerra de Putin y el Derecho Penal según Emilio Zegrí Boada, abogado penalista. ¿Es un crimen internacional la guerra que ha emprendido Rusia, declarada y auspiciada por su principal mandatario?

En Zegrí + de Olivar consideramos que es muy importante que todas las personas puedan acceder a una defensa de calidad con la que se puedan sentir cómodos. Por eso para nosotros es muy importante la labor que desempeñamos como abogados de oficio y a continuación os compartimos la entrevista…