Intervenciones de Emilio Zegrí de Olivar en la Jornada sobre «La responsabilidad penal del compliance officer», organizada por ASCOM- Asociación Española de Compliance en el Ateneo de Madrid. Nuestro socio compartió panel con Beatriz Saura e Ignacio Sánchez González para tratar los distintos aspectos procesales de una hipotética defensa penal del CO.
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1 marzo, 2023
La intervención de peritos especializados en distintas materias es frecuente en el ámbito penal. Tras la elaboración del correspondiente informe, los peritos deben ratificarse en el mismo y si las partes lo solicitan, realizar las aclaraciones pertinentes.
23 febrero, 2023
Nuestro país, como la mayoría de Estados miembro de la Unión Europea, no transpuso a tiempo la Directiva de Protección de Informantes a nuestra legislación interna antes de la fecha límite que se había fijado desde Bruselas, que se concretaba en el 17 de diciembre de 2021.
22 febrero, 2023
El artículo 730 de la LECrim dispone que 1.“Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral”.
30 noviembre, 2022
El Derecho Penal y Procesal moderno se fundamenta en dos pilares indiscutibles: presunción de inocencia y derecho de defensa, derechos fundamentales que encontramos en el art. 24 CE.
22 noviembre, 2022
En el procedimiento penal, la declaración de la víctima como única prueba de cargo puede ser suficiente para que se enerve la presunción de inocencia.
Concretamente, los delitos de naturaleza sexual se caracterizan por ser cometidos en la intimidad. De ello se deriva que, generalmente, la única prueba existente sea la declaración de la víctima. Se trata de asuntos complejos, en los que el acervo probatorio suele ser escaso y contradictorio.
11 octubre, 2022
Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, que cambiará el paradigma de los procedimientos concursales en España, hemos pensado que sería interesante tratar de relacionar cuáles son aquellos controles más idóneos a los efectos de mitigar o evitar todas aquellas conductas que se reflejan en los artículos 259 a 261 bis de nuestro Código Penal.
6 octubre, 2022
En el procedimiento penal, la declaración de la víctima como única prueba de cargo puede ser suficiente para que se enerve la presunción de inocencia.
Concretamente, los delitos de naturaleza sexual se caracterizan por ser cometidos en la intimidad. De ello se deriva que, generalmente, la única prueba existente sea la declaración de la víctima. Se trata de asuntos complejos, en los que el acervo probatorio suele ser escaso y contradictorio.
29 septiembre, 2022
El art. 24.2 CE consagra el principio de publicidad, el conocido como derecho a un juicio público con todas las garantías. Este derecho tiene su origen en el pensamiento liberal, tras la revolución francesa y permite que la sociedad en general pueda asistir como oyente a los Juicios Orales que se celebren.
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